《公司条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》

    多家港企因涉嫌洗钱被调查,香港政府《公司条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》已施行
     
    柯氏注册送体验金香港公司中心了解到,近日,联合国在报告中指出一家香港公司违反制裁规定协助朝鲜洗钱,赚取大额外汇。此消息立刻引起各大国际媒体的关注。
     
    报告中提到涉事公司位于湾仔轩尼诗道依时商大厦中的一个单位,经记者调查该单位系由多家秘书公司合租,为在香港无办事处的海外公司提供注册送体验金地址和收发信件和物品等服务。其中一家秘书公司的陈女士称今年年初涉事公司还找她合作,协助处理周年申报表和商业登记证等事宜。得知此事件后,已将全部服务费退还给涉事公司,不再为他们服务。据相关人士透露,参与该事件的香港公司有数十家,具体情况仍在调查当中。
     
    此事件的曝光,使得香港国际形象严重受损,香港政府对此表示极其重视。如今已有立法会议员开始提议,为了弥补此事件造成的不良影响,香港将大力配合国际社会反洗黑钱的要求,预计在本立法年度通过《2017打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》。
     
    毫无疑问,该条例生效后,香港所有提供公司服务的会计师、律师以及地产经纪等均将受到更严厉的监管。这也预示着,今后在香港开设公司将会更为复杂,注册送体验金公司持有人需向秘书公司提供更详细资料,经过严格审批后,才能获准开设公司。而且如果操作不当,公司必将受到严厉的处罚,籍此来打击利用空壳公司洗钱的情况。
     
    所以在这个敏感的时间段,拥有香港公司以及离岸账户的朋友们一定要注意合规经营。按时、如实的进行做账报税,切莫进行风险性操作,否则你的香港公司和账户极易遭到政府和银行的调查,产生罚款、冻结、销户等一系列风险。
     
    同时有香港公司需求的朋友们,一定要尽快注册送体验金了。随着香港政府反洗黑钱条例的通过,届时香港公司的开设难度以及注册送体验金周期将会大幅增加。而且随着政策的变动,还会存在更多不确定的风险!因此只有提早注册送体验金,才能有效的避免这些政策所带来的种种影响。
     
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